一、相關(guān)政策及規(guī)劃執(zhí)行

執(zhí)行國家及省市政策措施不到位

1.未按要求及時歸還民營企業(yè)、中小企業(yè)逾期賬款；

2.未及時處置已列入“僵尸企業(yè)”名單的企業(yè)；

3.未按時完成企業(yè)層級壓縮；

二、法人治理結(jié)構(gòu)

法人治理結(jié)構(gòu)不完善

4.監(jiān)事會設(shè)立及履職不到位，無職工代表，或雖有職工代表未通過公司職代會選舉，也未在工商登記機關(guān)備案，未召開監(jiān)事會，未履行監(jiān)事會職責(zé)；

5.外部獨立董事管理辦法未執(zhí)行到位；

6.董事會人數(shù)未達到法定人數(shù)；

7.未建立董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則。

三、投資管理

（一）投資決策及轉(zhuǎn)讓程序不合規(guī)

8.事項已經(jīng)黨委會審議，未經(jīng)董事會決議，直接執(zhí)行黨委會決議出資；

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