中央企業(yè)董事會規(guī)則

第一條確定董事會職責(zé)

1.董事會是中央企業(yè)最高決策機構(gòu)，其職責(zé)包括但不限于：制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、審議和通過企業(yè)年度計劃、決定企業(yè)資產(chǎn)配置和投資方向等，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2.董事會應(yīng)當(dāng)始終遵循公正、合法、透明的原則，并掌握企業(yè)決策的最終決定權(quán)。

3.董事會須建立健全企業(yè)內(nèi)部控制機制，完善公司治理，保障企業(yè)在市場競爭中具備公平競爭力。

第二條會議議程

1.董事會由董事長、董事和獨立董事組成，其中董事長由中央政府任命。

2.董事會由3至13名董事組成，具體人數(shù)由董事長決定。

3.獨立董事由中央政府指定，數(shù)量應(yīng)不少于董事會的三分之一。

第三條董事和獨立董事的任職條件和程序

1.董事應(yīng)當(dāng)具備執(zhí)業(yè)經(jīng) ……