（２００６年１０月３１日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過２００６年１０月３１日中華人民共和國主席令第５６號公布自２００７年１月１日起施行）

目錄

第一章總則

第二章反洗錢監(jiān)督管理

第三章金融機構反洗錢義務

第四章反洗錢調查

第五章反洗錢國際合作

第六章法律責任

第七章附則

第一章總則

第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。

第二條本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的 ……