欽國(guó)資發(fā)〔2021〕3號(hào)

欽州市國(guó)資委關(guān)于監(jiān)管企業(yè)有效防范融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知

各縣（區(qū)）國(guó)資辦（中心），各監(jiān)管企業(yè)：

為加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)監(jiān)管，堅(jiān)決制止和糾正國(guó)有企業(yè)利用大宗商品交易或票據(jù)“空轉(zhuǎn)”、“走單”形式開(kāi)展融資性貿(mào)易的經(jīng)營(yíng)行為，切實(shí)防范企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委和自治區(qū)國(guó)資委的工作部署，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、認(rèn)真甄別認(rèn)定融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)

融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)名義上是貿(mào)易業(yè)務(wù)，表現(xiàn)形式多樣，具有一定的隱蔽性，主要特征有：一是虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié)；二是上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制，或上下游之間存在特定利益關(guān)系；三是對(duì)貿(mào)易標(biāo)的企業(yè)不能實(shí)質(zhì)控制；四是直接提供資金或通過(guò)結(jié)算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相 ……