為規(guī)范專職外部董事履職行為,及時、全面、準確地了解專職外部董事日常履職情況,加強工作管理,根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

一、履職記錄內(nèi)容

專職外部董事履職記錄主要包括:

(一)出席董事會及董事會專門委員會會議、列席其他有關(guān)決策會議和專題會議的情況(見附表1、附表2)。具體內(nèi)容包括會議時間、地點、名稱、議題、表決情況、發(fā)言要點、與市國資委溝通情況等。

(二)開展調(diào)研情況(見附表3)。具體內(nèi)容包括調(diào)研時間、調(diào)研對象、調(diào)研方式、調(diào)研內(nèi)容等。

(三)遵守紀律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律、工作紀律等有關(guān)規(guī)定的情況。

(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問題、提出的意見建議、 ……